本年度报告摘要来自年度报告全文✿★，为全面了解本公司的经营成果✿★、财务状况及未来发展规划✿★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文✿★。

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告（中兴华审字（2026）第00008345号）✿★，2025年度末公司合并报表累计未分配利润为-3,306,237,716.96元✿★，2025年度末母公司报表累计未分配利润为-1,282,863,703.06元✿★，根据公司章程的有关规定✿★，公司2025年度计划不派发现金红利✿★，不送红股✿★，不以公积金转增股本✿★。

　　公司所处行业是肥料行业✿★，公司的主营业务为常规复合肥✿★、新型肥料✿★、磷肥以及土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发✿★、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务✿★。

　　我国是全球最大的复合肥生产国✿★、消费国与出口国✿★，复合肥行业是保障国家粮食安全的核心农资支柱行业✿★，上游衔接氮肥✿★、磷肥✿★、钾肥三大基础肥料产业✿★，下游服务于农业种植场景✿★，是衔接化工生产与农业生产的核心枢纽✿★，我国是全球唯一具备全品类✿★、全场景复合肥规模化生产能力的国家✿★，产品覆盖大田作物✿★、经济作物✿★、设施农业等全部种植场景✿★，行业已全面进入成熟分化发展阶段✿★，核心发展逻辑从粗放式产能扩张✿★、低端价格竞争✿★，转向全产业链成本控制✿★、新型肥料技术研发✿★、全渠道品牌建设✿★、农化服务配套的综合实力竞争✿★，行业整体向高端化✿★、专用化✿★、服务化✿★、绿色化方向转型✿★。复合肥行业具备弱周期与强季节性的双重特征✿★，行业核心需求与农业生产✿★、国家粮食安全战略深度绑定✿★，在粮食种植刚需支撑下✿★，行业需求长期保持稳定✿★，无明显衰退周期性爱博客✿★，仅随种植结构调整出现结构性波动✿★，属于典型的弱周期行业✿★，同时需求端与国内农业生产周期高度同步✿★，每年春耕✿★、秋播为两大核心需求旺季✿★，旺季需求集中释放✿★，企业开工率显著上行✿★，淡季供需相对宽松✿★，开工率✿★、价格随原料成本波动✿★，季节性波动特征贯穿全年✿★，此外行业核心原料为氮肥✿★、磷肥✿★、钾肥✿★，三大原料均属于大宗商品✿★，价格随能源✿★、矿产资源周期✿★、国际地缘政治波动显著✿★，会直接传导至复合肥行业✿★，导致企业盈利水平随上游原料周期出现阶段性波动✿★。

　　粮食安全是“国之大者”✿★，是人民幸福生活的最基本保障✿★，是国家安全的重要基础✿★，世界各国都高度重视国家粮食安全及其安全保障问题✿★。近年来✿★，我国粮食安全战略持续深化龙八国际娱乐官网app✿★，肥料保供稳价政策持续加码✿★。

　　国家统计局公布的数据显示✿★，2025年✿★，全国粮食产量14,297.5亿斤✿★，比上年增加167.5亿斤✿★，增长1.2%✿★，连续2年稳定在1.4万亿斤以上✿★。全国粮食播种面积17.91亿亩✿★，比上年增加134.8万亩✿★，增长0.1%✿★，连续6年保持增长✿★。

　　“十五五”规划纲要提出✿★，“加强粮食等重要农产品供给保障”“增强粮食安全保障能力”✿★。去年底召开的中央经济工作会议强调“毫不放松抓好粮食生产”✿★，2026年中央一号文件《国务院关于锚定农业农村现代化 扎实推进乡村全面振兴的意见》文件着眼于守牢国家粮食安全底线✿★，对稳定发展粮油生产作出部署✿★：“提升农业综合生产能力和质量效益”列为首要任务✿★，明确“稳定发展粮油生产✿★。粮食产量稳定在1.4万亿斤左右✿★。坚持产量产能✿★、生产生态✿★、增产增收一起抓✿★，加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动✿★，促进良田良种良机良法集成增效✿★，推进粮油作物大面积提单产✿★。”同时提出“加强耕地保护和质量提升✿★。分区分类高质量推进高标准农田建设✿★、推进大中型灌区现代化建设与改造✿★。”

　　国家发展改革委发布《国家发展改革委关于做好2026年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》✿★，要求要充分认识化肥保供稳价工作对保护农民种粮投入积极性✿★、保障国家粮食安全的重要意义✿★，通过保障化肥生产原料供应✿★，稳定化肥生产✿★；促进化肥顺畅流通✿★，降低农业用肥成本✿★；加强化肥储备管理✿★，有效发挥储备功能作用✿★；加强化肥进出口服务管理✿★，切实做好进口保障✿★；加强化肥市场监管✿★，维护良好市场秩序✿★；推进科学施肥✿★，提高化肥使用效率✿★，协调解决化肥生产✿★、运输✿★、储备✿★、销售✿★、施用等环节存在的问题✿★。

　　2026年政府工作报告也提出“毫不放松抓好粮食生产✿★。坚持产量产能✿★、生产生态✿★、增产增收一起抓✿★，加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动✿★。稳定粮油生产✿★，促进良田良种良机良法集成增效✿★，推动大面积单产提高✿★、品种培优✿★、品质提升✿★。巩固提升大豆油料产能✿★，推动棉糖胶等稳产提质✿★。坚持农林牧渔并举✿★，增加多元食物供给✿★。推进粮食节约减损✿★。严守耕地红线✿★，严格占补平衡管理✿★，高质量推进高标准农田建设✿★，加强黑土地保护和盐碱地综合利用✿★，做好撂荒地复耕利用✿★。”

　　近年来✿★，我国现代农业建设加快推进✿★，农业综合生产能力稳步提升✿★，农业科技进步贡献率超过了64%✿★，农业好形势成为经济社会持续健康发展的“定海神针”✿★。但各种风险挑战和结构性矛盾也在积累聚集✿★，生态环境和资源条件两个“紧箍咒”越来越紧✿★，农业生产成本“地板”和农产品价格“天花板”双重挤压越来越重✿★，人民群众对农产品多样化需求和质量安全的要求越来越高✿★，农业保供给✿★、保收入✿★、保安全✿★、保生态的压力越来越大✿★，农业的主要矛盾已由总量不足转变为结构性矛盾✿★。面对新形势✿★，迫切需要在确保国家粮食安全的基础上✿★，推进农业供给侧结构性改革✿★，加快转变农业发展方式✿★，调整优化农业结构✿★，推动农业发展由过度依赖资源消耗✿★、主要满足量的需求✿★，向追求绿色生态可持续✿★、更加注重满足质的需求转变✿★。产出高效✿★、产品安全✿★、资源节约✿★、环境友好的绿色农业道路已成为我国农业发展的必然趋势✿★。肥料行业向专用✿★、减量✿★、高效✿★、智能✿★、可持续✿★、药肥一体等方向发展✿★，对肥料企业的研发实力✿★、技术储备提出了更高的要求✿★。“绿色肥料”将成为主导✿★，智能肥料（如控释肥✿★、微生物菌肥）和数字化生产技术（如精准施肥系统）将成为行业投资重点✿★。

　　肥料是粮食丰产与优质的决定性因素之一✿★，化学肥料的施用在农业增产中起着举足轻重的作用✿★。肥料是植物的粮食✿★，联合国粮农组织（FAO）根据国外多年的统计资料表明✿★，在提高单产中✿★，化肥对增产所起的作用占40～60%✿★。我国农业部门也认为在40%左右✿★。而有限的耕地资源和沉重的人口压力✿★，又决定了在今后相当长时期内✿★，化学肥料施用仍是我国农业发展的重要措施✿★。适量和科学的使用肥料是维护土壤肥力✿★、提高土地生产力的关键手段之一✿★。通过施用合适的化肥和有机肥料✿★，可以改善土壤结构✿★，增加土壤中的有机质含量✿★，从而提高耕地的粮食产出能力✿★。因此✿★，化肥行业作为重要的支农产业✿★，关系着国家的粮食安全✿★、食品安全和生态环境安全✿★，在国民经济中具有重要的作用和地位✿★。

　　公司所处行业是肥料行业✿★，直接关系农业增产增效✿★、农民增收致富✿★、国家粮食安全和重要农产品供应✿★。公司的肥料产品符合国家大力提倡“绿色发展”的发展趋势✿★。

　　农业稳产保需是保障粮食安全和农产品供给的核心目标✿★，而传统肥料在这一过程中扮演着不可替代的角色✿★。我国复合化率进一步提高✿★，新型肥料的施用量始终保持稳定增长态势✿★，逐渐替代传统肥料并被广泛使用✿★。在作物专用肥✿★、水肥一体化✿★、土壤健康✿★、生物防治用肥等方面✿★，结构性增长较快✿★。经济作物比重增加✿★，品质要求更高✿★，改土养地✿★、农产品品质提升产品受到农户的追捧✿★，产品结构调整加快✿★，增效提质加速✿★，复合肥产品结构向专用化✿★、高效化✿★、精准化✿★、功能化转变✿★，绿色高效的新型复合肥产品获得快速发展✿★，尤其是着眼于提质增产✿★、生物防治及土壤健康等新型肥料✿★，市场消费群体不断扩大✿★，发展潜力巨大✿★。供给侧改革与环保持续发力✿★，绿色发展成为企业的核心竞争力✿★，加上用户结构的改变✿★，倒逼中小落后企业逐渐退出市场✿★，产能继续出清✿★，产业集中度进一步得到提高✿★，带动肥料行业向科技型✿★、高环保的健康方向发展✿★。企业拥有较强的研发实力✿★、技术支撑✿★，优势将愈加明显✿★。

　　磷化工行业主要以磷矿石为核心原料✿★，磷矿是战略性非金属矿产资源✿★，磷化学品关乎粮食安全✿★、生命健康✿★、新能源及新能源汽车等重要产业链安全稳定✿★。我国磷矿资源主要集中在湖北✿★、贵州✿★、云南和四川✿★，各主产省分别以磷石膏处理✿★、节能✿★、绿色低碳和磷化工产品精细化高端化发展为抓手✿★，严格限制磷矿石开采✿★。过去✿★，我国大部分磷矿石用于生产磷肥✿★，磷化工产业链整体处于中低端✿★，以磷铵✿★、黄磷及通用磷酸盐等初级产品为主✿★，传统产业产能过剩✿★，行业竞争激烈✿★，行业利润率较低✿★，出口比例偏高✿★，新型磷肥✿★、电子级磷酸✿★、功能性精细磷酸盐等产品供给不足✿★。

　　2024年✿★，工信部✿★、发改委等八部门联合印发的《推进磷资源高效高值利用实施方案》✿★，要求加快改造升级磷肥✿★、黄磷等传统产业✿★，大力发展高端磷化学品等新兴产业✿★，加快培育先进制造业集群✿★，构建高端化✿★、智能化✿★、绿色化✿★、融合化✿★、集聚化的磷化工产业体系✿★。引导磷化工产业加快转型升级✿★，提升磷资源可持续保障能力和高效高值利用水平✿★。

　　近年来✿★，我国依托相对丰富的磷矿资源和完善的产业基础✿★，磷化工产业取得了长足发展✿★。随着全球对新能源汽车和可再生能源存储解决方案的需求增长✿★，磷酸铁锂及前驱体磷酸铁需求呈爆发性增长✿★。除了电池企业产能扩张之外✿★，众多具有产业链优势的磷化工及复合肥企业纷纷布局磷酸铁项目✿★，磷酸铁产能快速增长✿★。根据高工产研储能研究所(GGII)数据✿★，2025年中国商业储能系统出货量达24GWh✿★，同比2024年12GWh出货量增长100%✿★。新能源市场和储能市场将为磷酸铁锂及前驱体磷酸铁带来长期✿★、刚性的增长空间✿★。高纯度磷酸和工业级磷酸一铵是生产磷酸铁和磷酸铁锂的关键原料✿★，从而带动磷矿需求快速增长✿★。

　　复合肥行业的上游为氮肥✿★、磷肥✿★、钾肥等原料生产行业✿★。原料主要为尿素✿★、氯化铵✿★、磷酸一铵✿★、氯化钾✿★、硫酸钾等✿★。氮肥的价格主要受煤炭✿★、天然气等资源影响✿★，磷肥价格主要受上游磷矿石和硫磺等影响✿★，钾肥价格受国内外钾肥价格影响较大✿★，另外✿★，氮磷钾原料的进出口会影响供需关系✿★，进而也会对市场价格产生一定影响✿★。复合肥产品成本中80%以上是原料成本✿★，因此原料价格波动会传导至生产成本✿★，进而影响复合肥产品定价✿★。

　　复合肥行业与农业发展息息相关✿★，下游对接的是农业生产✿★，耕地面积扩大或减少✿★、农业种植结构的调整✿★、农民施肥习惯的改变以及农产品价格的波动等农业发展状况对复合肥需求量有直接影响✿★。

　　公司已成立27周年✿★，作为老牌肥料企业✿★，公司在常规复合肥料✿★、新型肥料✿★、土壤改良产品✿★、药肥一体等多个产品的技术和市场占有率方面均处于国内领先地位✿★，在向现代化农业服务转型的过程中✿★，公司积极研发新产品✿★、新技术✿★，持有多项专利技术✿★，具有较强的竞争优势和先发优势✿★。

　　为了有效应对市场竞争✿★，做好肥料保供稳价及进一步实现磷资源高效利用✿★，公司积极拓展产业上下游✿★，打造磷化工全产业链发展模式✿★。逐步形成磷矿一磷酸一磷化工产品一新能源材料综合利用的磷化工全产业链✿★。同时公司布局下游✿★，积极向现代化农业服务转型✿★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿★、准确和完整✿★，没有虚假记载✿★、误导性陈述或重大遗漏✿★。

　　2026年4月21日15时✿★，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十七次会议✿★。会议通知及会议资料于2026年4月9日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事及高级管理人员✿★。会议应到董事8名✿★，实到8名✿★。董事长李玉晓✿★、董事李善伟✿★、李新柱✿★、李曰鹏现场出席了本次会议✿★，董事万鹏✿★、独立董事王学斌✿★、王伟✿★、葛夫连以通讯方式参加了本次会议✿★，公司其他高级管理人员列席了本次会议✿★。会议由董事长李玉晓先生主持✿★，会议的通知✿★、召集✿★、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定✿★。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（）的公司《2025年年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理✿★、环境和社会✿★。

　　董事会依据独立董事的任职经历✿★、兼职情况✿★、主要社会关系及自查情况✿★，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》✿★。公司独立董事王学斌✿★、王伟✿★、葛夫连✿★、原独立董事陈国福向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》✿★，并拟在公司2025年年度股东会上述职✿★。上述文件具体内容详见巨潮资讯网（）✿★。

　　《2025年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（）✿★；《2025年年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》✿★。

　　7✿★、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》✿★。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过✿★。具体内容详见登载于巨潮资讯网（）的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》✿★。

　　本议案已经董事会独立董事专门会议及审计委员会审议通过✿★。具体内容详见登载于巨潮资讯网（）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》✿★。

　　9✿★、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》✿★，并同意提交公司2025年年度股东会审议✿★。

　　10✿★、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》✿★，并同意提交公司2025年年度股东会审议✿★。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定✿★，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票✿★，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止✿★。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（）的公司《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》✿★。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（）的公司《关于开展尿素期货套期保值业务的公告》及《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性分析报告》✿★。

　　具体内容详见登载于巨潮资讯网（）的公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》✿★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿★、准确✿★、完整✿★，没有虚假记载✿★、误导性陈述或重大遗漏✿★。

　　金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于2025年度利润分配方案的公告》后不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形✿★。

　　公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第十七次会议✿★，审议通过了《2025年度利润分配方案》✿★，公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议✿★。

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告（中兴华审字（2026）第00008345号）✿★，2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润34,595,438.67元✿★。其中✿★：母公司实现净利润13,622,978.73元✿★，根据公司章程的有关规定✿★，在提取法定盈余公积金0元后✿★，本次可供股东分配的净利润为-1,282,863,703.06元✿★，截至2025年12月31日✿★，母公司资本公积金余额1,986,075,548.22元✿★。

　　因公司2025年度的可分配利润不为正值✿★，根据《公司章程》利润分配条件的规定✿★，2025年度不符合现金分红条件✿★，公司董事会提出2025年度利润分配方案为✿★：2025年度不派发现金红利✿★，不送红股✿★，不以公积金转增股本✿★。

　　3✿★、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）✿★。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一✿★：

　　（1）公司未来十二个月内拟对外投资✿★、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十✿★；

　　（2）公司未来十二个月内拟对外投资✿★、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十✿★。

　　4✿★、现金分红期间间隔及比例✿★：在符合现金分红的条件下✿★，公司每年度应分红一次✿★，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红✿★。公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十✿★，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十✿★。公司最近三年未进行现金利润分配或以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的✿★，不得向社会公众增发新股✿★、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份✿★。在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下✿★，公司应尽量加大现金分红的比例✿★，具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定✿★，报股东会批准✿★。

　　5✿★、公司董事会应当综合考虑公司的行业特点✿★、发展阶段✿★、自身经营模式✿★、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素✿★，区分下列情形✿★，并按照本章程规定的程序✿★，提出差异化的现金分红政策✿★：

　　（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的✿★，进行利润分配时✿★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%✿★；

　　（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的✿★，进行利润分配时✿★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%✿★；

　　（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的✿★，进行利润分配时✿★，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%✿★。

　　因公司2025年度的可分配利润不为正值✿★。根据《公司章程》利润分配条件的规定✿★，2025年度公司不符合现金分红条件✿★。

　　公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议✿★，经股东会审议批准后方可实施✿★，敬请广大投资者注意投资风险✿★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿★、准确和完整✿★，没有虚假记载✿★、误导性陈述或重大遗漏性爱博客✿★。

　　金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构✿★，有关情况如下✿★：

　　中兴华会计师事务所成立于1993年✿★，2000年由国家工商管理总局核准✿★，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”✿★。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所✿★，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”✿★。2013年公司进行合伙制转制✿★，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）✿★。注册地址✿★：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层✿★。首席合伙人李尊农✿★，执行事务合伙人李尊农✿★、乔久华✿★。

　　2025年度末合伙人数量212人✿★、注册会计师人数1084人✿★、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人✿★。

　　2025年收入总额（未经审计）219,612.23万元✿★，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元✿★，证券业务收入（未经审计）33,164.18万元✿★；2025年度上市公司年报审计197家✿★，上市公司涉及的行业包括制造业✿★；信息传输✿★、软件和信息技术服务业✿★；批发和零售业✿★；房地产业✿★；采矿业等✿★，审计收费总额 24,918.51万元✿★。

　　中兴华计提职业风险基金10,450万元✿★，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元✿★，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定✿★。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼✿★：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中✿★，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任✿★。上述案件已完结✿★，且中兴华已按期履行终审判决✿★，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响✿★。

　　近三年中兴华因执业行为受到行政处罚7次✿★、行政监管措施17次✿★、自律监管措施4次✿★、纪律处分3次✿★。中兴华从业人员中有43名从业人员因执业行为受到行政处罚15人次✿★、行政监管措施34人次✿★、自律监管措施11人次✿★、纪律处分6人次✿★。

　　中兴华合伙人✿★，从业12年✿★，从事证券服务业务12年✿★；2018年取得中国注册会计师资质✿★，并在中兴华执业✿★，2015年开始从事上市公司审计✿★，近三年来为华丽家族(600503.SH)✿★、吉鑫科技(601218.SH)✿★、金正大（002470.SZ）等上市公司签署审计报告✿★，有着丰富的证券服务业务经验✿★，具备相应的专业胜任能力✿★。

　　中国注册会计师✿★，从业11年✿★，从事证券服务业务11年✿★；2018年取得中国注册会计师资质✿★，2019年开始在中兴华执业✿★，近三年来为汇鸿集团(600981.SH)✿★、金正大(002470.SZ)✿★、苏能股份（600925.SH）等上市公司提供审计服务✿★，有着丰富的证券服务业务经验✿★，具备相应的专业胜任能力✿★。

　　中国注册会计师✿★，2015年取得中国注册会计师执业资质✿★，2013年开始从事上市公司审计✿★，2021年12月起在中兴华所执业龙八国际娱乐官网app✿★，近三年复核上市公司审计报告10家✿★，有着丰富的证券服务业务经验✿★，具备相应的专业胜任能力✿★。

　　拟签字注册会计师（项目合伙人）刘孟先生✿★、拟签字注册会计师周龙飞女士✿★、质量控制复核人姜云峰先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚✿★、行政处罚✿★、监督管理措施和自律监管措施✿★、纪律处分✿★。

　　2025年度审计费用200万元✿★。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度审计的具体要求✿★、审计范围及市场价格水平与会计师事务所协商确定2026年度审计费用✿★。

　　董事会审计委员会召开2026年审计委员会第二次会议✿★，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》✿★，对中兴华的专业胜任能力✿★、投资者保护能力✿★、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查✿★，认为其在对公司进行年报审计的过程中✿★，能够严格执行制定的审计计划✿★，恪尽职守✿★，遵循独立✿★、客观✿★、公正的执业准则✿★，勤勉尽责地履行审计职责✿★，建议公司续聘中兴华为2026年度审计机构✿★，同意将该议案提交公司董事会审议✿★。

　　独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》✿★，同意将该议案提交公司董事会审议✿★。

　　公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》✿★，同意继续聘请中兴华担任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构✿★，聘期一年✿★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿★、准确和完整✿★，没有虚假记载✿★、误导性陈述或重大遗漏✿★。

　　金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》✿★。具体内容公告如下✿★：

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告✿★，截至2025年12月31日✿★，公司合并报表累计未分配利润为-3,306,237,716.96元✿★，公司实收股本为3,286,027,742元✿★，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一✿★。根据《公司法》和《公司章程》相关规定✿★，本事项需提交公司股东会审议✿★。

　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一✿★，主要因公司2020年度至2023年度亏损金额较大✿★，虽然公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为34,595,438.67元✿★，但盈利不足以弥补往年的累积亏损✿★。

　　2026年公司将坚定不移地推动“严管理✿★、树正气✿★、提效率✿★、抓执行✿★、强监督✿★、严考核”工作落地执行✿★；通过做实事业部✿★、做专品类小组✿★、做大市场中心全力推动“营销突破”✿★；推动机制创新和稳步推进经营数字化✿★；加强团队建设✿★，夯实基础管理工作✿★，力保各项目标顺利达成✿★，致力成为受人尊重的种植业解决方案提供商✿★。

　　2026年✿★，公司将全面依托“施诺德2.0+缓控释肥”双技术核心优势✿★，锚定“稳规模✿★、优结构✿★、提效益”发展总目标✿★，聚焦“分品类突破✿★、施诺德2.0全面推广✿★、数字化营销落地”三大核心任务✿★，全力推动营销业务实现高质量发展✿★。

　　2026年✿★，公司将继续坚持技术先导✿★、创新驱动✿★，加快新产品研发✿★，持续推进种植解决方案应用✿★，强化德国施诺德增效技术2.0对公司产品的赋能升级✿★，公司将持续通过技术赋能✿★、产品升级✿★、服务升级和模式创新✿★，加大品牌建设力度龙八国际娱乐官网app✿★。聚焦土壤改良技术方案✿★、水肥一体化技术方案✿★、药肥一体化技术方案✿★、肥料增效技术方案✿★、“两拌三喷”大田增产技术方案以及经济作物品质提升技术方案等六大技术方案的推广与应用✿★。推动绿色生物基包膜控释肥技术升级✿★、缓控释肥技术出海✿★、上下游行业联合等✿★，让国内外前沿科技持续为中国农业赋能✿★。

　　2026年,公司要全力推进加快金兴矿业项目建设✿★，公司将从资金✿★、资源✿★、政策等方面全方位赋能保障✿★，积极协调解决项目建设过程中存在的问题和困难✿★，确保项目建设按计划顺利推进✿★。同时加速推进正磷化工矿石浮选✿★、石膏制酸技改等重点项目建设✿★。同步推进装置提产✿★、原矿破碎系统技术改造等多项专项工作落地✿★，稳定释放各装置产能✿★，进一步提升台时产量✿★，充分发挥贵州基地产业链和装置配套的优势✿★，提升应对市场需求变化的能力✿★。

　　2026年✿★，公司将围绕保障运营✿★、服务营销✿★、降本增效核心要求✿★，聚焦生产✿★、采购✿★、库存全链路运营优化✿★，全力支撑年度经营规划落地✿★。在库存管控上✿★，持续优化库存结构✿★、提高周转效率✿★，坚持效益最大化与快速消化原则✿★，从源头严控产品积压✿★。同时提升营销计划准确率✿★，加强超期库存预警与管控✿★，深化产供销全流程协同✿★，为营销业务提供坚实保障✿★。在采购管理上✿★，进一步发挥集中采购优势✿★，统筹资源服务营销✿★，做实产供销统筹协调✿★，全面支撑子公司采购业务开展✿★。强化采购全流程对标管理✿★，紧盯降本增效目标✿★，从严控制采购成本✿★，以精细化管理推动生产提质✿★、经营增效✿★，助力公司业绩稳步提升✿★。在降本增效方面✿★，聚焦全员开展“金点子”征集✿★，聚焦自动化改造✿★、技术创新✿★、工艺流程梳理✿★、闲置装置利用等✿★，持续从人员成本降低✿★、生产能耗降低✿★、流程优化等方面开展降本增效工作✿★。

　　2026年✿★，公司将继续严格按照上市公司规范要求✿★，进一步完善公司治理结构✿★，建立健全内控体系✿★，提升内部管控能力✿★，提高公司决策水平✿★。公司各部门及子公司要扎实推进基础管理工作✿★，提升管理水平✿★，为公司稳健运营筑牢根基✿★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿★、准确和完整✿★，没有虚假记载✿★、误导性陈述或重大遗漏✿★。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定✿★，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十七次会议✿★，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》✿★，同意公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票✿★，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止✿★，现将有关情况公告如下✿★：

　　发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%✿★。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）✿★，每股面值人民币1.00元✿★。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定✿★，不超过发行前公司股本总数的30%✿★。

　　本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式✿★，公司将在通过深圳证券交易所审核✿★，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后十个工作日内完成发行并缴款✿★。

　　发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式✿★，发行对象为符合监管部门规定的法人✿★、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象✿★。证券投资基金管理公司✿★、证券公司✿★、合格境外机构投资者✿★、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的✿★，视为一个发行对象✿★。信托公司作为发行对象的✿★，只能以自有资金认购✿★。最终发行对象将根据申购报价情况✿★，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定✿★。本次发行股票所有发行对象均须以现金方式认购✿★。

　　发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为✿★：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）✿★。

　　最终发行价格将根据年度股东会的授权✿★，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定龙八国际娱乐官网app✿★。

　　向特定对象发行的股票✿★，自发行结束之日起6个月内不得转让✿★。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的✿★，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让✿★。法律法规✿★、规范性文件对限售期另有规定的✿★，依其规定✿★。

　　发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利✿★、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排✿★。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守证监会✿★、深圳证券交易所等监管部门的相关规定✿★。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化✿★。

　　本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%✿★。本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定✿★：

　　2✿★、本次募集资金使用不得为持有财务性投资✿★，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司✿★；

　　3✿★、募集资金项目实施后✿★，不会与控股股东✿★、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争✿★、显失公平的关联交易✿★，或者严重影响公司生产经营的独立性✿★。

　　提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律✿★、法规✿★、规范性文件以及《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定✿★，对公司实际情况及相关事项进行自查论证✿★，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件✿★。

　　授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律✿★、法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的全部事宜✿★，包括但不限于✿★：

　　1✿★、授权董事会依据国家法律法规✿★、证券监管部门的有关规定和公司2025年年度股东会决议✿★，制定和实施本次以简易程序向特定对象发行股票的具体方案✿★，包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及变化✿★、决定或调整本次发行的时机✿★、实施进度✿★、发行数量和募集资金规模✿★、发行价格✿★、定价原则✿★、具体认购办法✿★、发行对象的选择✿★、募集资金用途等✿★。

　　2✿★、授权董事会办理发行申报事宜✿★，包括但不限于根据监管部门的要求✿★，制作✿★、修改✿★、报送本次发行的申报材料✿★，回复深圳证券交易所等相关部门的反馈意见✿★。

　　3✿★、授权董事会签署✿★、修改✿★、递交✿★、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有关的所有协议以及其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议等）✿★，聘请保荐机构等中介机构✿★，以及处理与此有关的其他事宜✿★。

　　4✿★、根据监管部门的规定和要求对发行条款✿★、发行方案✿★、募集资金金额及运用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整✿★。

　　5✿★、在发行完成后✿★，根据发行实施结果✿★，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本✿★、股本数等有关条款进行修改✿★，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记✿★。

　　6✿★、发行完成后✿★，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记✿★、锁定和上市等相关事宜✿★。

　　7✿★、发行前若公司因送股✿★、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时✿★，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调整✿★。

　　8✿★、在发行决议有效期内✿★，若发行政策或市场条件发生变化✿★，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜✿★；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施✿★，或虽然可以实施✿★，但会给公司带来极其不利后果之情形下✿★，可酌情决定对发行计划进行调整✿★、延迟实施或者撤销发行申请✿★。

　　在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下✿★，董事会授权公司总经理在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件✿★，董事会授权总经理的期限✿★，与股东会授权董事会期限一致✿★。

　　通过简易程序向特定对象发行股票的事宜✿★，须经公司2025年年度股东会审议通过议案后✿★，由董事会根据股东会的授权在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案✿★，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施✿★。公司将及时履行相关信息披露义务✿★，敬请广大投资者注意投资风险✿★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿★、准确和完整✿★，没有虚假记载✿★、误导性陈述或重大遗漏✿★。

　　（一）金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第六届董事会第十七次会议✿★，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议案》✿★。根据经营计划和闲置资金情况✿★，在满足公司日常经营所需资金和有效控制资金风险的前提下✿★，公司及子公司（含控股子公司✿★，以下同）拟使用闲置自有资金购买不超过3亿元银行等金融机构发行的中低风险等级的理财产品或存款类产品（以下简称“中低风险理财产品”）✿★。购买期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开期间✿★，在期限和额度内可以滚动使用✿★，单笔期限不超过12个月✿★。

　　（三）本次公司使用闲置自有资金购买银行等金融机构发行的存款类或理财类产品不构成关联交易✿★、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组✿★。

　　在满足公司及子公司日常经营所需资金和有效控制资金风险的前提下✿★，合理利用闲置自有资金购买中低风险理财产品✿★，可以提高资金使用效率和增加资金收益✿★，为公司及股东获取更多的回报✿★。

　　公司及子公司拟使用合计不超过3亿元人民币闲置自有资金购买中低风险理财产品✿★，购买期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开期间✿★，在上述额度和期限内✿★，可以循环滚动使用✿★。

　　为控制风险✿★，投资的品种为中低风险理财产品✿★，该类型的理财产品主要投资国债✿★、逆回购✿★、保险理财✿★、大额存单✿★、银行理财✿★、货币基金✿★、信托等低风险✿★、中低风险的产品✿★。拟投资的产品安全性高✿★、流动性好✿★，不会影响公司及子公司正常经营所需资金的使用✿★，单笔投资期限不超过12个月✿★。

　　公司及子公司在上述有效期及额度范围内使用闲置自有资金购买中低风险理财产品✿★，需提请公司董事会审议✿★。公司资金管理部负责组织实施✿★，经财务负责人审批后✿★，各子公司财务部具体操作✿★。

　　1✿★、虽然投资产品属于中低风险投资品种性爱博客✿★，但金融市场受宏观经济影响较大✿★，不排除该项投资受到市场波动的影响✿★。

　　1✿★、公司购买中低风险理财产品时✿★，将选择流动性好✿★、安全性高✿★、期限较短的理财产品✿★，明确理财产品的金额✿★、期限✿★、投资品种✿★、双方的权利义务及法律责任等✿★。

　　2✿★、公司财务部门将实时分析和跟踪银行及银行理财子公司理财产品的净值变动情况✿★，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素✿★，一旦发现或判断有不利因素✿★，将及时采取相应措施✿★，控制投资风险✿★。

　　在保证公司及子公司正常经营和资金风险可控的情况下✿★，使用闲置自有资金购买中低风险理财产品✿★，不会影响公司及子公司业务的正常开展✿★，同时可以提高自有资金使用效率✿★，获得一定的投资收益✿★，为公司及股东谋取更多的投资回报✿★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿★、准确和完整✿★，没有虚假记载✿★、误导性陈述或重大遗漏✿★。

　　1✿★、为避免尿素原料的价格剧烈波动带来的不利影响✿★，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展尿素期货套期保值业务✿★，交易品种为仅限于郑州商品交易所的尿素期货品种的套保业务✿★。投入保证金最高余额不超过人民币1000万元（不含期货标的实物交割款项）✿★，期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起一年✿★，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度✿★。

　　2✿★、公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第十七次会议✿★，审议通过了《关于开展尿素期货套期保值业务的议案》✿★，本事项无须提交公司股东会审议✿★。

　　3✿★、公司及子公司进行商品套期保值业务不以投机✿★、套利为目的✿★，均以正常生产经营为基础✿★，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响✿★，但进行套期保值交易仍存在一定的风险✿★。敬请投资者注意投资风险✿★。

　　1✿★、投资目的✿★：公司的主营业务为常规复合肥✿★、新型肥料✿★、磷肥等✿★，尿素为公司及子公司的主要原材料之一龙八国际娱乐官网app✿★。近年来✿★，随着国内外经济形势的重大转变及行业政策等因素的影响✿★，导致尿素的供求发生了剧烈变化✿★，尿素的价格大幅度来回波动✿★，给公司及子公司的生产经营带来了诸多不确定性和较大风险✿★。

　　为避免尿素原料的价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定性和风险✿★，保证日常生产能够平稳有序地进行✿★，保障主营业务稳健发展✿★，公司及子公司拟开展尿素期货套期保值业务,以降低原材料价格波动对公司及子公司正常经营活动产生的影响✿★。

　　2✿★、投资金额和期限✿★：投入保证金最高余额不超过人民币1000万元（不含期货标的实物交割款项）✿★，期限自董事会审议通过之日起一年✿★，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度✿★。

　　1✿★、公司及子公司开展尿素期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司及子公司生产经营的不利影响✿★，但也存在一定的风险✿★。套期保值业务主要风险有✿★：

　　（1）基差风险✿★：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险✿★。套期保值交易的效果经常受基差变动影响✿★，理论上随着到期日的接近✿★，现货价格与期货价格将趋于一致✿★，但如果套保期与期货合约到期日不完全一致✿★，或到期日时✿★，期货与现货价格不完全一致✿★，则存在基差风险✿★，从而影响套期保值的效果✿★。

　　（2）逐日结算风险✿★：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度✿★，如果出现不利变动✿★，可能被要求补足保证金到规定的额度✿★。如资金周转不足✿★，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险✿★。

　　（3）投机风险✿★：期货交易有时可以带来相当的收益✿★，在开展套期保值业务过程中✿★，可能会发生不严格执行套期保值方案✿★，而进行投机交易的风险✿★。

　　（1）公司及子公司开展尿素期货套期保值业务将与公司及子公司生产经营情况相匹配✿★，开展尿素期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的✿★，不涉及投机和套利交易✿★，同时公司及子公司尿素期货套期保值品种只限于在郑州商品交易所交易的公司及子公司生产经营中所需要的尿素产品✿★，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量✿★，期货持仓量不超过套期保值现货量✿★。

　　（2）公司及子公司严格控制套期保值的资金规模✿★，合理使用保证金✿★，严格按照公司《期货套期保值业务管理制度》的规定开展期货套期保值业务✿★。

　　（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》等有关规定✿★，保证本次尿素期货套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户✿★，严格控制套期保值的资金规模✿★，合理计划和使用保证金✿★。

　　（4）公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》和具体的管理细则✿★，公司及子公司将严格按照规定✿★，安排和使用专业人员✿★，建立严格的授权和岗位牵制制度✿★，加强相关人员的职业道德教育及业务培训✿★，提高相关人员的综合素质✿★。同时建立异常情况及时报告制度✿★，形成高效的风险处理程序✿★。

　　（5）设立符合要求的计算机系统及相关设施✿★，确保交易工作正常开展✿★，当发生故障时✿★，及时采取相应的处理措施以减少损失✿★。

　　公司及子公司开展期货套期保值业务仅限于尿素品种✿★，目的是借助期货市场的价格发现✿★、风险对冲功能✿★，利用套期保值工具规避市场价格波动风险✿★，避免给公司及子公司生产经营带来较大风险✿★，不做投机性交易✿★，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展✿★。

　　公司及子公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定执行✿★。开展套期保值业务所使用的尿素期货产品的公允价值变动✿★，将计入公司的当期损益✿★，反映财务报表相关项目✿★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实✿★、准确和完整✿★，没有虚假记载✿★、误导性陈述或重大遗漏✿★。

　　1✿★、为防范和降低汇率波动风险✿★，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务✿★。拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇性爱博客✿★、外汇掉期✿★、货币掉期✿★、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务✿★。公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1000万美元或等额其他货币✿★，额度使用期限自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效✿★。

　　2✿★、公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第十七次会议✿★，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》✿★，本事项无须提交公司股东会审议✿★。

　　3✿★、公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法✿★、安全✿★、有效✿★、审慎的原则✿★，以规避和防范汇率风险为目的✿★。但是开展外汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险✿★、流动性风险✿★、履约风险✿★、内部控制风险及其他可能的风险✿★。敬请投资者注意投资风险✿★。

　　1✿★、交易目的✿★：目前,公司及子公司日常经营中进出口业务主要以外币计价✿★，为应对经营活动中的外汇汇率波动风险✿★，降低外汇汇率波动对公司及子公司的影响✿★，以提高外汇资金使用效率✿★，合理降低财务费用✿★，公司及子公司拟实施与国际业务规模✿★、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务✿★。

　　公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是以套期保值✿★、规避和防范汇率风险为前提性爱博客✿★，交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品✿★，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种✿★、规模✿★、方向✿★、期限等方面相互匹配✿★，以遵循公司谨慎✿★、稳健的风险管理原则✿★。

　　2✿★、拟持有合约金额及资金来源✿★：公司及子公司拟开展的外汇衍生品任一交易日持有的最高合约价值不超过1000万美元或等额其他货币✿★，在持有最高合约价值的范围内✿★，可循环使用✿★。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金✿★。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度✿★。

　　3✿★、交易方式✿★：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种✿★，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇✿★、外汇掉期✿★、货币掉期✿★、外汇期权等外汇衍生品业务✿★。

　　（1）市场风险✿★：可能产生因标的利率✿★、汇率等市场价格波动而因外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险✿★。

　　（2）内部控制风险✿★：外汇衍生品交易业务专业性较强✿★，复杂程度较高✿★，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险✿★。

　　（5）法律风险✿★：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险✿★。

　　（1）明确外汇衍生品交易业务原则✿★：开展外汇衍生品交易业务以保值为原则✿★，最大程度规避汇率波动带来的风险✿★，并结合市场情况✿★，适时调整操作策略✿★，提高保值效果✿★。

　　（2）制度建设✿★：公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》✿★，对衍生品交易的操作原则✿★、职责范围和审批权限✿★、操作流程✿★、风险报告及风险处理程序等做出了明确规定✿★，能够有效规范外汇衍生品交易行为✿★，控制外汇衍生品交易风险✿★。

　　（3）产品选择✿★：在进行外汇衍生品交易前✿★，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析✿★，选择最适合公司及子公司业务背景✿★、流动性强✿★、风险可控的外汇衍生工具开展业务✿★。

　　（4）交易对手管理✿★：慎重选择从事外汇衍生品业务的交易对手✿★。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等外汇机构开展外汇衍生品交易业务✿★，规避可能产生的违约风险和法律风险✿★。

　　（5）风险预案✿★：预先确定应对及决策机制✿★，专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化✿★，及时评估已交易金融衍生风险敞口情况✿★，定期汇报✿★。在市场波动剧烈或风险增大的情况下✿★，增加汇报频次性爱博客✿★，确保预案得以及时启动并执行✿★。

　　（6）例行检查✿★：公司审计中心定期或不定期对业务相关交易流程✿★、审批手续✿★、办理记录及账务信息进行核查✿★。龙8国际龙八国际娱乐官网app✿★！龙8官网✿★。最新国际新闻✿★，龙8游戏官方进入✿★。